Investigan una presunta red de maniobras con el dólar oficial y ponen la lupa sobre funcionarios del Banco Central.

La Justicia federal profundiza la investigación sobre una presunta red de maniobras ilegales con el dólar oficial durante los años de cepo cambiario y puso bajo la lupa a funcionarios y exfuncionarios vinculados al Banco Central. La causa analiza operaciones realizadas entre 2022 y 2023 que habrían permitido acceder a divisas a valor oficial para luego revenderlas en el mercado paralelo mediante el denominado “rulo financiero”.

El expediente, que tramita en el juzgado federal de Sebastián Casanello, incorporó audios y conversaciones donde aparecen mencionados empleados del BCRA y operadores financieros investigados. Según TN, una figura identificada en los chats como “la vieja del Central” habría tenido contactos dentro del organismo para facilitar operaciones y evitar controles sobre movimientos millonarios de dólares.

Las investigaciones apuntan principalmente a casas de cambio y financieras que habrían comprado dólares oficiales para luego canalizarlos hacia el circuito informal. Entre las firmas bajo análisis aparecen Concordia Inversiones, Mega Latina, Gallo Cambios y Sur Finanzas, vinculadas a operaciones por cientos de millones de dólares. Informes del Banco Central sostienen que gran parte de esas divisas eran retiradas en efectivo, lo que hacía perder la trazabilidad del dinero.

De acuerdo con documentación oficial incorporada a la causa, solo una de las maniobras investigadas habría movilizado más de US$530 millones, mientras que otros sumarios internos del BCRA elevan el monto total bajo sospecha a cerca de US$900 millones. Los investigadores sospechan que parte de esos fondos terminaron en el mercado blue o fueron utilizados para adquirir bienes de alto valor, como autos de lujo y aeronaves.

En paralelo, el Banco Central abrió procedimientos internos contra cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades Financieras para determinar si existieron incumplimientos al Código de Ética o irregularidades en los controles cambiarios. Según publicó Ámbito, los audios incorporados al expediente mencionan posibles vínculos entre inspectores del organismo y financistas investigados.

La causa también se conecta con las investigaciones sobre el sistema SIRA y presuntas importaciones ficticias utilizadas para acceder a dólares subsidiados. La Justicia intenta establecer si existió una estructura organizada entre operadores financieros, empresarios y funcionarios para obtener ganancias millonarias aprovechando la brecha entre el dólar oficial y el paralelo durante el último gobierno.

Investigan una presunta red de maniobras con el dólar oficial y ponen la lupa sobre funcionarios del Banco Central.

La Justicia federal analiza operaciones por cientos de millones de dólares realizadas durante el cepo cambiario y sospecha de vínculos entre financieras, casas de cambio y empleados del BCRA. La causa incluye audios, chats y movimientos de divisas que habrían terminado en el mercado paralelo.